余鹏翼，男，1971年11月生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长，博济医药科技股份无限公司董事，广东顺威细密塑料股份无限公司董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计系传授、会计学院院长、博士生导师，广州广日股份无限公司董事，广东明阳电气股份无限公司董事，广州芯德通信科技股份无限公司董事，辽宁成大股份无限公司董事。

　　张善伟，男，1980年 4月生，曾任中国证监会深圳监管局干部，长城证券股份无限公司董事总司理、公司投行执委会委员。现任辽宁成大股份无限公司董事、副总裁，无限公司董事，深圳成大生物投资无限公司董事长。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　徐飚，男，1975年10月生，法令硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合股人，广州丰盈基金办理无限公司董事长、总裁，粤平易近投私募证券基金办理（深圳）无限公司董事，粤平易近投另类私募基金办理(珠海横琴)无限公司董事。

　　现任广东平易近营投资股份无限公司施行总裁，辽宁成大股份无限公司董事，中国宝安集团股份无限公司董事，马应龙药业集团股份无限公司董事，珠海市高腾企业办理股份无限公司董事长，韶关市高腾企业办理无限公司董事、总司理，OSL集团无限公司董事，粤平易近投另类投资（珠海横琴）无限公司监事。

　　公司定于2025年2月28日，采用现场投票取收集投票相连系的体例，召开2025年第一次姑且股东会。详见《辽宁成大股份无限公司关于召开2025年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-017）。

　　经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资历的审查，董事会同意提名余鹏翼先生、刘继虎先生、王跃生先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

　　公司第十届董事会任期已届满，按照《公司法》及《公司章程》相关，公司对董事会进行换届选举。

　　王跃生，男，1960年 7月生，大学经济学硕士。曾任大学经济学院帮教、、副传授。现任大学经济学院传授，大学-中国银行欧盟经济取计谋研究核心从任，中国国际商业推进会专家委员会委员，中国国际经济关系学会常务理事，华电国际动力股份无限公司董事，浙江凯恩特种材料股份无限公司董事。王跃生先生目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，无严沉失信等不良记实，不存正在不得被提名上市公司董监高的环境。

　　曾任中国工商银行广西地域信贷股股长、副科长、支行行长、市分行副行长、市分行行长及广西分行行长帮理。现任广西荣和企业集团无限义务公司董事、帮理总裁、董事长帮理，华夏经纬（广西）投资无限公司董事、总司理，广西荣和无限义务公司董事，广西荣和扶植开辟无限公司董事，南宁市荣和市政工程无限公司施行董事，南宁荣和联桂置业开辟无限义务公司董事，南宁市火星石告白筹谋无限义务公司董事，南宁市择优居房地产中介代办署理无限义务公司董事，南宁市邕江宾馆无限义务公司监事，南宁市天合地机电设备无限义务公司监事，南宁市合浩机械施工工程无限义务公司监事，辽宁成大股份无限公司董事。

　　，男，1981年 6月生，工学硕士，工程师，曾任华晨汽车集团计谋规划部部长。现任辽宁控股（集团）无限义务公司计谋成长部总司理。

　　尚书志，男，1952年10月生，硕士，高级经济师、高级国际商务师。曾任纺织品进出口公司营业员、科长、副总司理，针棉毛织品进出口公司总司理，辽宁成大股份无限公司董事长兼总司理，辽宁成大集团无限公司董事长、党委。现任辽宁成大股份无限公司董事长、党委，广发证券股份无限公司董事。

　　内容详见《辽宁成大股份无限公司关于授权办理层进行资产措置的通知布告》（通知布告编号：临2025-014）。

　　公司第十届董事会任期已届满，按照《公司法》及《公司章程》相关，公司对董事会进行换届选举。

　　刘志华，男，硕士，曾任萝岗区帮理审讯员、广州开辟区政策研究室（法制办）财产研究处处长。现任广东平易近营投资股份无限公司副总裁，粤平易近投私募基金办理无限公司董事，粤平易近投私募证券基金办理（深圳）无限公司董事，韶关市高腾企业办理无限公司总司理、董事长，韶关市高华企业办理无限公司总司理、董事长，粤平易近投农业科技（广东）无限公司董事，太朴生科私募基金办理（珠海）无限公司董事，广东紫金农村贸易银行股份无限公司董事，粤金投（广州）企业办理无限公司监事，韶关市高腾企业办理无限公司监事，珠海凯利旋投资合股企业（无限合股）施行事务合股人。

　　余鹏翼先生目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，无严沉失信等不良记实，不存正在不得被提名上市公司董监高的环境。

　　辽宁成大股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月11日以书面和电子邮件体例发出召开第十届董事会第三十三次（姑且）会议的通知，会议于2025年2月12日正在公司会议室以现场连系通信体例召开并做出决议。经全体董事分歧同意，宽免本次会议提前通知权利。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生掌管。会议的召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关，会议审议并通过了以下事项。

　　刘继虎，男，1962年10月生，博士，传授，执业律师。曾任中南大学院常务副院长。现任辽宁成大股份无限公司董事，中南大学院传授、博士生导师，湖南二十一世规律师事务所律师，长沙仲裁委员会仲裁人。兼任中国财税研究会常务理事，中国经济研究会理事，湖南省财税研究会会长。刘继虎先生目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，无严沉失信等不良记实，不存正在不得被提名上市公司董监高的环境。

　　董事候选人均已取得董事资历证书，此中余鹏翼先生为会计专业人士。董事候选人需经上海证券买卖所审核无后，提交公司股东会以累积投票制逐项进行审议。